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Delegados, investigadores e advogados criminalistas.
Briefing de equipes de investigação policial ou jurídica sobre o andamento de inquéritos complexos.
Use cases
About
A OPERAÇÃO JEAN mind map é uma ferramenta de análise investigativa detalhada que documenta uma operação policial envolvendo 54 nós de informações críticas sobre crimes financeiros e logísticos. Este OPERAÇÃO JEAN template organiza dados fundamentais sobre o FLAGRANTE ocorrido em Ponta Porã, detalhando a participação de indivíduos como João Clovis Dal Belo e Erico Fernando da Silva. O mapa serve como um OPERAÇÃO JEAN cheat sheet para entender a rede de movimentações financeiras atípicas, incluindo o RIF (Relatório de Inteligência Financeira) que aponta transações de Fabiana Leticia Costa superiores a R$ 100.000,00. A estrutura visual facilita a visualização das conexões entre a empresa SANTOS & SAKAI LTDA (LUMILIGHT EVENTOS) e seus sócios, permitindo rastrear o fluxo de equipamentos e capitais entre diferentes estados brasileiros como Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Terms and ConditionsWhen to use this template
Analistas de compliance e auditores financeiros.
Análise de conformidade (Compliance) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) em empresas do setor de eventos.
Estudantes de Direito, Criminologia e Segurança Pública.
Estudo de caso acadêmico sobre redes de contrabando e logística de cargas ilícitas na fronteira.
How to use this template
Step 1
Importar arquivo no Xmind
Abra o arquivo .xmind no aplicativo desktop ou web para visualizar a estrutura completa da Operação Jean.
Step 2
Atualizar dados do RIF
Substitua os valores de remessa de Fabiana Leticia Costa pelos dados reais coletados em sua investigação específica.
Step 3
Expandir conexões societárias
Adicione novos sub-nós aos sócios da Lumilight Eventos para incluir CPFs, endereços e outras participações em empresas.
Frequently asked questions
Este modelo inclui uma estrutura completa para investigação criminal e conformidade, cobrindo detalhes de prisões em flagrante, dados de empresas envolvidas como a Lumilight Eventos, e um detalhamento de transações financeiras suspeitas (RIF) com valores e nomes de beneficiários.
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